Bahia é alvo de megaoperação da PF que apura fraudes bancárias e lavagem de capitais

A Bahia está entre os estados alvos de uma operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quarta-feira (25), para desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além da prática de estelionato e lavagem de dinheiro. As fraudes investigadas podem alcançar valores superiores a R$ 500 milhões.

Denominada de Operação Fallax, a ação cumpre 21 mandados de  prisão preventiva em cidades da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Além das ordens judiciais, a Justiça também autorizou o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa. Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.

Segundo a Polícia Federal, o grupo passou a ser alvo das investigações em 2024,  quando foram identificados indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas. "O grupo criminoso atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e da utilização de empresas, inclusive vinculadas a grupo econômico específico, para a movimentação de valores e ocultação de recursos ilícitos", disse a PF.

Ainda de acordo com a polícia, as diligências também revelaram que a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos ilícitos.