MP deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Um homem foi preso e seis mandados de busca foram cumpridos, nesta quinta-feira (14), durante uma operação contra esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas de facção criminosa com atuação nacional. A ação ocorreu nas cidades de Vitória da Conquista e Urandi, localizadas no sudoeste do estado.

A "Operação Argento" foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), com apoio da Polícia Militar.

De acordo com o MP-BA, um dos principais líderes do esquema de lavagem de dinheiro foi preso em Vitória da Conquista. Ele seria um dos principais comparsas de Valdeci Alves dos Santos, apontado como líder do esquema de lavagem e um dos chefes da facção.

Conhecido também pelos apelidos de Pintado, Vermelho, Prateado, Colorido ou Tio, Valdeci está preso desde abril de 2022 em unidade do Sistema Penitenciário Federal. As investigações da operação indicam que ele manteve as atividades ilícitas do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro por meio de parentes e comparsas de sua confiança.

Já cumprimento dos mandados aconteceu em uma ação conjunta coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e pela Receita Federal.

A Justiça determinou bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e valores vinculados à facção, com o objetivo de desestabilizar a estrutura financeira da organização criminosa, e alcançou a indisponibilidade de bens de 101 pessoas.

Segundo o MP-RN, antes da operação, foram analisadas 468 contas bancárias e constataram a movimentação de R$ 1,6 bilhão entre 2014 e 2024.

Conforme as investigações, o grupo lavava os recursos por meio de empresas de fachada, compra e venda de imóveis de luxo e com aquisição de cavalos de raça. Na Bahia, os mandados cumpridos pelo Gaeco incluíram também busca e apreensão de dinheiro, celulares, joias e outros materiais que serão analisados para auxiliar as investigações.

No total, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e outros e outros 29 de busca e apreensão, além da Bahia, nas cidades de Natal, Caicó, Parnamirim e Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte; em São Paulo e Campinas, no estado de São Paulo; e Trairão, no Pará.

A 'Operação Argento' é um desdobramento da 'Operação Plata', realizada em fevereiro de 2023, que já havia desvendado parte da estrutura do grupo, resultando em prisões e condenações de vários membros.