PF mira grupo de apostas e bloqueia até R$ 1,1 bilhão; Nelson Wilians é alvo

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena para investigar um grupo empresarial suspeito de usar empresas e estruturas financeiras no exterior para ocultar recursos obtidos com apostas esportivas e jogos de azar no Brasil. Um dos alvos de busca e apreensão é o advogado Nelson Wilians.

A Justiça autorizou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão, além da quebra de sigilos bancário e telemático dos investigados. As medidas foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Paraíba.

Ao todo, os agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

A investigação apura a suspeita de que o grupo tenha montado uma estrutura societária fora do país para dificultar a identificação da origem e do destino do dinheiro movimentado a partir das atividades de apostas e jogos.

Segundo a PF, as apurações envolvem possíveis crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e infrações contra o sistema financeiro nacional. A eventual responsabilização dos investigados dependerá da participação atribuída a cada um no esquema.

A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.